MPDFT

Operação Insider investiga lavagem de dinheiro e corrupção em operações bancárias

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Movimentação suspeita de cerca de R$ 15 milhões foi identificada pelo banco

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagraram, nesta quinta-feira, 7 de maio, a Operação Insider. A ação investiga dois empregados do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados.

Participam da operação a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep), a Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). As investigações tiveram início a partir de informações fornecidas pelo próprio BRB, que identificou operações suspeitas e o descumprimento de regras de compliance em uma de suas agências. O inquérito policial apontou movimentações ilícitas de aproximadamente R$ 15 milhões, com indícios de ocultação patrimonial por meio da compra de veículos de luxo e uso de grandes quantias em espécie.

A apuração também envolve possíveis irregularidades em operações da BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). Segundo os investigadores, um funcionário do banco teria recebido transferências incompatíveis com sua renda após a venda de ativos avaliados em mais de R$ 60 milhões. Há ainda indícios de que parte do montante investigado tenha origem em fraude eletrônica cometida contra empresas privadas.

Caso as irregularidades sejam confirmadas, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas para esses delitos podem chegar a 30 anos de reclusão.

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