Inquérito apura a circulação de valores de origem não esclarecida e saques sucessivos em espécie. Inicialmente, duas pessoas estariam envolvidas no esquema
A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) e a Delegacia de Repressão à Corrupção (Decor) deflagraram, nesta sexta-feira, 14 de agosto, a operação Cedro de Ouro. O inquérito policial apura possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo, inicialmente, dois investigados.
As diligências indicam a circulação, a ocultação e a dissimulação de valores de origem não esclarecida, por meio de saques em espécie, entregas de grandes quantias em dinheiro e possível uso de laranjas. Foram encontrados com um dos investigados cerca de US$14 mil e R$1,8 milhão em espécie.
As investigações apontam um possível padrão de atuação. Um dos investigados fazia saques de valores elevados em espécie, inclusive quantias milionárias, em agências bancárias nas proximidades da residência do segundo investigado. Após as retiradas, o dinheiro era entregue diretamente a ele ou repassado a terceiros que, na sequência, entregavam os valores ao destinatário.
Somente nos últimos sete meses, os saques realizados pelo primeiro investigado chegaram a quase R$ 5 milhões. O montante corresponde a cerca de 283 vezes a capacidade financeira dele, o que reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações sobre a origem, o destino e a finalidade dos recursos movimentados.
O nome Cedro de Ouro faz alusão à aparente solidez de uma estrutura financeira destinada à circulação de elevados valores em espécie. O cedro representa essa estrutura, enquanto o ouro simboliza o expressivo volume financeiro objeto da investigação.
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