Apuração teve início a partir de informações compartilhadas pela instituição financeira
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagraram, nesta quinta-feira, 28 de maio, a Operação Crédito Corrompido. O objetivo é desarticular grupos criminosos formados por correspondentes e gerentes bancários suspeitos de praticar fraudes e crimes contra a administração pública por meio de empréstimos concedidos pelo Banco de Brasília (BRB).
Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operação contou com a colaboração das polícias civis desses dois estados. São investigados crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, estelionato contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A investigação teve início a partir de informações compartilhadas pelo próprio BRB. Havia indícios de associação entre empregados do banco e correspondentes bancários para fraudar empréstimos consignados. O alvo eram servidores temporários que não preenchiam os requisitos para o crédito. Os intermediários enviavam contracheques falsificados para as agências e os gerentes envolvidos formalizavam os contratos. Após o depósito dos valores, os investigados desviavam parcelas do crédito ou recebiam repasses que chegavam a 30% do total financiado.
O aprofundamento das investigações revelou uma segunda vertente de atuação ilícita, ligada à concessão de créditos de valores elevados. Funcionários do banco atuavam em conjunto com operadores financeiros para a liberação de financiamentos de grande porte mediante o recebimento de porcentagens sobre os montantes liberados.
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