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MPDFT denunciou sócios do grupo SuperMaia por crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Lesão aos cofres públicos passa de R$ 216 milhões

Na próxima quarta-feira, 3 de agosto, às 14h, na 6ª Vara Criminal de Brasília, será realizada audiência da ação contra sócios do grupo SuperMaia acusados de crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. O grupo conseguiu arrolar mais de 70 testemunhas. A expectativa é de que haja outras audiências para que todas sejam ouvidas e depois o processo segue para as alegações finais.

A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária (Pdot) denunciou, em setembro de 2015, seis sócios-administradores do grupo. Eles são acusados de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor atualizado de mais de R$ 216 milhões. Os crimes teriam ocorrido entre 2004 e 2015.

Além de praticar os crimes tributários, os acusados escondiam a origem ilícita do dinheiro. Para isso, recorriam frequentemente à lavagem de dinheiro, reinvestindo os valores nas próprias empresas. Esses fatos foram apurados concomitantemente a outras fraudes aplicadas pelo grupo econômico.

Em março deste ano, a Pdot aditou a denúncia, solicitando que, além dessas condutas, a Justiça levasse em consideração a continuidade da prática de crime tributário e de lavagem de dinheiro, por parte de três dos seis denunciados, resultando em prejuízo para os cofres públicos de mais de R$ 3,3 milhões. Esse aditamento, até agora, não foi recebido pelo Poder Judiciário.

O grupo havia feito um acordo unilateral, que foi revogado, em junho, pela Vara de Execução Fiscal do DF. Os sócios estavam pagando mensalmente R$ 300 mil. Porém, o valor foi considerado irrisório para abater o débito milionário. O grupo tenta obter acordo de recuperação judicial.

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