MPDFT

Operação Poderoso Chefão investiga fraudes bancárias

 

O Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) prestou apoio à operação "Poderoso Chefão", deflagrada nesta quinta-feira, 17 de setembro, por policiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e da 15ª Delegacia de Polícia contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa armada, especializada na prática de furtos mediante fraude a contas bancárias de vítimas de diversos Estados e do Distrito Federal.

Os prejuízos arcados por pessoas físicas e jurídicas ultrapassam R$ 2,5 milhões. A investigação é decorrente de vestígios obtidos após a prisão, realizada pela DRCC em agosto de 2019, de um dos líderes da organização e que apontaram para um extenso esquema de lavagem de capitais, envolvendo empresas de fachada, incluindo bancas na Feira dos Importados do DF, uma empresa de materiais de construção e um bar de narguilé.

Após autorização judicial, nesta quinta-feira, os policiais cumpriram 23 mandados de prisão preventiva, 36 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Bahia, além do sequestro de 22 veículos e bloqueio de ativos financeiros que poderão totalizar R$ 10 milhões, a fim de garantir eventual ressarcimento das vítimas e pagamento de custas e multas processuais.

Com informações da PCDF.

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