Empresa Wall Street Corporate é investigada por suposto esquema de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e por crime de pirâmide financeira
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), e a Polícia Civil do DF (PDCF) cumprem, na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, 13 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão na Operação Patrik. A ação investiga a venda da moeda digital Kriptacoin, da empresa Wall Street Corporate. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, Águas Lindas e em Goiânia.
O grupo é investigado por suposto esquema de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e por crime de pirâmide financeira. Segundo as investigações, as fraudes podem gerar prejuízo a 40 mil investidores, que eram convencidos a aplicar dinheiro na moeda digital. A organização criminosa atuava por meio de laranjas, com nomes e documentos falsos.
Detalhes sobre a operação serão apresentados na coletiva, que será realizada hoje, às 11h, na sede da PCDF.
Coletiva
Data: 21 de setembro
Horário: 11h
Local: sede da PCDF - SPO, Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF __________________________________
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