O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas (NCOC), denunciou oito pessoas no último dia 9 de maio por formação de quadrilha e tráfico de influência. Entre os denunciados estão Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, o ex-diretor da Delta Construções no Centro Oeste, Cláudio Dias Abreu, e o diretor da construtora em São Paulo, Heraldo Puccini Neto.
Os oito estão envolvidos em esquema criminoso e crime de tráfico de influência, envolvendo o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA do DFTRANS. No último dia 11, a Justiça do Distrito Federal decretou a quebra dos sigilos bancários de todos e da empresa Delta Construções.
Outros fatos relacionados à organização ainda estão sendo investigados.